Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bankaların mali denetim süreçleri kapsamında talep ettiği gelir belgelerini zamanında sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kullanıma kapatılabiliyor. MASAK mevzuatı doğrultusunda, gelirle uyumsuz para transferleri ve şüpheli hesap hareketleri incelemeye alınırken, istenen belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin işlemleri durdurulabiliyor ve bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.
Türkiye'de bankalar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı kapsamında müşterilerinin finansal işlemlerini denetliyor. Şüpheli veya beyan edilen gelirle uyumsuz para hareketlerinde müşterilerden resmi belge talep edilebiliyor. İstenen belgelerin sunulmaması halinde banka hesaplarına ve kredi kartlarına geçici kısıtlamalar getirilebiliyor. Gerekli koşulların oluşması durumunda bankacılık ilişkisi tamamen sonlandırılabiliyor.
