Süleymancıların liderine operasyon: 17 ilde 30 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporlarında şirketler üzerinden yürütülen organize mali yapılanmaya ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.
MASAK RAPORUNDA ÇARPICI TESPİTLER
Savcılığın açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda örgüte ait şirketler üzerinden yürütülen organize mali yapılanmaya ilişkin önemli bulgulara yer verildi. Raporda şu tespitler dikkat çekiyor:
• Şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, buna paralel olarak şirketlerin çoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği,
• Şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirket kurulduğu ve kurulan şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında olduğu,
• Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı veya aktif ticari hayatının bulunmadığı,
