Süleymancıların liderine operasyon: 17 ilde 30 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporlarında şirketler üzerinden yürütülen organize mali yapılanmaya ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı.
• Örgütün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı,
• Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulunduğu ve yüksek nakit sirkülasyonu yaşandığı,
• Şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği,
• Şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışındaki çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri bulunduğu,
• Bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu işlemlerin organize şekilde çalışılarak gerçekleştirilmiş olabileceği.
